Вам должно быть известно о том, что следствие по делу владельца покерного клуба Big Bluff в Лондоне ведется с 2012 года. На днях же Ахмету Мелину были выдвинуты обвинения в отмывании денег и мошенничестве.
Следствием было выяснено, что владелец покерного клуба Big Bluff врал, говоря о том, что его игорное заведение в Лондоне якобы является некоммерческой организацией, которая не приносит ему совершенно никакой прибыли.
Дело в том, что во время следствия правоохранителями были выявлены весомые доказательства того, что в клубе Ахмета проводилась весьма прибыльная и в то же время противозаконная деятельность. Как оказалось, под прикрытием покерных игр в Big Bluff велось отмывание «грязных» денег.
Как уже было сказано в самом начале, затянувшееся следствие привело к тому, что на днях Мелину наконец-то были предъявлены обвинения в незаконной деятельности.